股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2011—023

  浙江医药股份有限公司

  五届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司于2011年12月22日以通讯表决方式召开了五届十五次董事会，本次会议的通知于2011年12月13日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

  会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司杭州来益生命营养科技有限公司的议案》。

  董事会同意公司现金出资6800万元，在杭州市拱墅区设立全资子公司“杭州来益生命营养科技有限公司”，主要经营生命营养品与生物技术的研发及相关咨询服务。

  特此公告！

  浙江医药股份有限公司董事会

  2011年12月22日