股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2011-临019

  国药集团药业股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  国药集团药业股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知于2011年12月6日以董事会决议公告形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《中国证券报》上。会议于2011年12月22日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东代表1名代表210,701,472股，非限售流通股股东代表3名代表559,087股，合计代表211,260,559股，占总股本的44.12%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经审议，通过如下决议：

  一、审议通过公司董事会换届选举的议案，审议此项议案实行累积投票制。公司第四届董事会于2011年12月底任期届满，第五届董事会任期从2011年12月至2014年12月，第五届董事会由9名董事组成，根据控股股东推荐， 6名董事候选人（非独立董事）选举结果如下：

  选举刘勇先生为公司董事表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表559,087股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

  选举范邦翰先生为公司董事表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表559,087股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

  选举陈长清先生为公司董事表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表559,087股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

  选举吕致远先生为公司董事表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表559,087股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

  选举姜修昌先生为公司董事表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表559,087股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

  选举马万军为公司董事表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表559,087股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

  二、审议通过公司监事会换届选举的议案，公司第四届监事会于2011年12月底任期届满，第五届监事会任期从2011年12月至2014年12月，第五届监事会由3名监事组成，根据控股股东推荐， 2名监事候选人（非职工监事）选举结果如下：

  选举崔昳昤女士为公司监事表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表559,087股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

  选举刘静云女士为公司监事表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表559,087股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

  三、审议关于收购并增资持有北京市菜市口医药有限责任公司51%股权的议案。

  表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表399,987股同意，共占出席会议有效表决权股份99.92%，0股弃权，159,100股反对，通过此项议案。

  国药股份公司为进一步拓展北京医药直销市场，根据公司未来发展战略需要，以不高于864.60万元价格收购北京市菜市口医药有限责任公司（下称“菜市口公司”）51%股权，其中，收购曹益民先生所持菜市口公司32%的股权，收购北京金座投资管理有限公司所持菜市口公司19%的股权。同时菜市口公司更名为“国药XX有限责任公司”（以工商核名为准，下称“新公司”）。收购后三方股东对新公司同比例现金增资，增资金额为1540万元，其中，国药股份出资785.40万元。增资完成后，新公司注册资本2000万元，国药股份持有51%股权，曹益民先生持有33.217%股权，北京金座投资管理有限公司持有15.783%股权。

  （以上内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍、李红军律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2011年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2011年12月23日

  股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2011-临020

  国药集团药业股份有限公司第五届

  董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年12月12日以书面形式发出，会议于2011年12月22日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事列席会议，并将会议审议议案提交了公司高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过选举刘勇先生为公司董事长的议案。

  二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过继续聘任陈长清先生为公司总经理的议案。

  三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过继续聘任吕致远先生、杨勇先生、王军先生为公司副总经理；赵春山先生为公司党委副书记、纪委书记；沈黎新先生为公司财务总监；蔡景川先生为公司信息总监的议案。

  公司独立董事对上述高管人员聘任发表了独立意见：认为经理班子成员在原领导工作岗位上能够勤勉尽责、稳健务实、专业过硬，因此同意上述聘任。

  四、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过继续聘任吕致远先生为公司董事会秘书、继续聘任朱霖女士为证券事务代表的议案。

  公司独立董事对董事会秘书和证券事务代表聘任发表了独立意见：认为两位同志具有较强的工作责任感，尽职尽责、严以律己，管理能力强、专业突出，并具备相当的财务和法律方面知识，因此同意上述续聘。

  五、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过修订《国药股份内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

  特此公告

  国药集团药业股份有限公司

  2011年12月23日

  附件：

  刘勇先生简历：刘勇，男，42岁，中共党员，硕士研究生，执业药师。

  2003年4月至2009年11月担任国药控股沈阳公司总经理；2009年1月至今担任国药控股股份有限公司副总经理（副总裁）；2009年5月至今先后兼任国药控股安徽、国药控股吉林、国药控股北京公司的董事长，国药控股国大药房有限公司董事长；2010年4月担任国药集团药业股份有限公司董事；2011年10月至今兼任国药集团药业股份有限公司董事长。

  陈长清先生简历：陈长清，男，48岁，中共党员，EMBA，药师。

  2004年至2006年担任中国药材集团公司高级经理；2004年至2008年1月担任广东东方新特药公司总经理（兼）；2008年1月至2009年10月担任广东东方新特药公司董事长；2006年2月至2010年5月担任中国药材集团公司副总经理；2010年5月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记、总经理；2010年6月至今担任国药集团药业股份有限公司董事。

  吕致远先生简历：吕致远，男，45岁，中共党员，EMBA，高级会计师。

  2005年1月至2005年4月担任国药集团药业股份有限公司证券部副主任、证券事务代表；2005年4月至2008年4月担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2008年4月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2010年2月至今担任国药集团药业股份有限公司董事。

  杨勇先生简历：杨勇，男，57岁，中共党员，大学本科学历，副主任药师。

  2004年8月至2008年4月担任国药集团药业股份有限公司进出口部经理、总监；2008年4月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理；2010年6月至今兼任国药物流有限责任公司总经理。

  王军先生简历：王军，男，52岁，中共党员，大学本科学历，经济师。

  2002年1月至2003年2月，先后任太原医药药材公司常务副总经理、总经理；2003年3月至2005年11月，任山西医药集团太原制药公司总经理；2005年12月至2011年10月，先后任山西医药集团副总经理、党委委员、董事、总经理；2011年5月至2011年9月担任国药集团山西有限公司党委书记；2011年10月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。

  赵春山先生简历：赵春山，男，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

  1998年8月至2005年5月先后担任中国科学器材进出口总公司副总经理、常务副总经理；2005年5月至2010年5月先后担任北京生物制品研究所党委副书记、副所长兼纪委书记、党委书记兼副所长，期间曾兼任北京天坛生物制品股份有限公司监事会主席；2010年5月至2011年10月担任中国生物技术集团公司党委副书记兼纪委书记；2011年10月至今担任国药集团药业股份有限公司党委副书记、纪委书记。

  沈黎新先生简历：沈黎新，男，45岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

  2003年1月至2003年6月担任国药控股有限公司财务部部长；2003年7月至2010年5月担任中国药材集团公司财务总监；2010年5月至今担任国药集团药业股份有限公司财务总监。

  蔡景川先生简历：蔡景川，男，40岁，中共党员，EMBA在读。

  2004年8月至2009年10月担任国药集团药业股份有限公司信息部主任；2009年10月至今担任国药集团药业股份有限公司信息总监。

  朱霖女士简历：

  朱霖，女，30岁，中共党员，硕士研究生。

  2003年7月至2004年7月在青岛市物价局工作；2004年7月至2006年7月在国家发展和改革委员会价格司工作；2006年7月至2008年8月，在国药集团药业股份有限公司证券部工作；2008年9月至2010年12月历任国药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011年1月至今担任国药集团药业股份有限公司证券部主任；2011年3月至今担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表。

  注：吕致远先生、朱霖女士均已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2011-临021

  国药集团药业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2011年12月12日以书面形式发出，会议于2011年12月22日在国药股份公司五楼会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过崔昳昤女士为公司监事会主席的议案。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2011年12月23日

  附件：崔昳昤女士简历

  1、崔昳昤，女，46岁，MBA。2002年6月至2005年10月担任上药集团抗生素事业部常务副总裁、上海新亚药业有限公司总经理；2005年10月至2008年12月担任中美上海施贵宝制药有限公司董事长；2008年12月至2010年12月担任上药集团抗生素事业部总经理、上海新先锋药业有限公司总经理、上海新亚药业有限公司董事长；2010年12月至2011年3月担任上海华氏大药房有限公司董事长；2011年3月至今担任国药控股股份有限公司工业发展与管理中心总监；2011年10月至今兼任深圳一致药业股份有限公司监事。