证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2011050

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：本公司第四届董事会

  2、表决方式：采取现场投票方式

  3、现场会议召开时间为：2011年12月23日上午10:00

  4、现场会议召开地点：公司会议室

  5、主持人：公司董事长高云峰先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份317,019,822股，占公司有表决权总股份30.3544%。

  会议由公司董事长高云峰先生主持，公司董事、监事出席了会议。君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、《关于修改<公司章程>的议案》

  赞成票317,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》

  赞成票316,564,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%。

  反对票455,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的议案》该议案的表决结果为：

  赞成票317,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》该议案的表决结果为：

  赞成票317,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、《关于转让控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》该议案的表决结果为：

  赞成票316,564,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%。

  反对票455,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、《关于转让控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》该议案的表决结果为：

  赞成票317,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：君合（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：郭晓夏、张慧丽

  3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

  2011年12月26日