证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2011—031

  广东开平春晖股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2011年12月23日

  2、召开地点：本公司一楼会议室召开

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

  5、主持人：方振颖董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）6人，代表股份数147，322，132股，占本公司有表决权总数的25.11%。

  四、提案审议和表决情况

  大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

  《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

  同意147，322，132股，占到会股东代表股份总数的100%；反对0股，占到会股东代表股份总数的0%；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0%。

  表决通过《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：陈沛、房保华

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、广东开平春晖股份有限公司2011年第三次临时股东大会召开通知公告；

  2、广东开平春晖股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  3、北京市德恒（深圳）律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书；

  4、按有关规定要求备查的其他文件。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2011年12月23日