经中海基金管理有限公司（以下简称“我公司”）股东会审议通过，选举陈浩鸣先生、成赤先生、胡旭鹏先生、彭焰宝先生、江志强先生、TAY SOO MENG（郑树明）先生、李维森先生、陈道富先生、WEIDONG WANG（王卫东）先生为我公司第三届董事会董事，其中李维森先生、陈道富先生、WEIDONG WANG（王卫东）先生为独立董事。胡旭鹏先生、江志强先生、TAY SOO MENG（郑树明）先生、陈道富先生、WEIDONG WANG（王卫东）先生为本年我公司新任董事。

  上述董事变更事项已向监管部门报告。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  二○一一年十二月二十四日

  附新任董事（独立董事）简历

  胡旭鹏先生，董事。华东政法大学硕士。现任中海信托股份有限公司副总裁兼首席风险官。历任蚌埠市人民检察院助理检察员，上海浦东发展银行总行资产保全部法务专员，中海信托股份有限公司法务主管、风险管理部代经理、风险管理部经理、合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监。

  江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。

  TAY SOO MENG（郑树明）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand 审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼新加坡执行长。

  陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。

  WEIDONG WANG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任北京德恒律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师、北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授。