股票简称：北矿磁材   股票代码：600980     公告编号：2011-19号

  北矿磁材科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于2011年12月18日发出召开第九次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2011年 12月23日召开了第四届董事会第九次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议《关于公司向控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》

  为补充公司临时资金周转需要，同意公司向控股股东北京矿冶研究总院借款。公司拟于2011年12月25日——2012年12月24日期间向矿冶总院累计借款总额不超过3000万元人民币，单笔借款金额不超过1000万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

  赞成4票； 反对0票；弃权0票。

  公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

  二、审议《公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》（内容见上交所网站 www.sse.com.cn）

  赞成7票； 反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十三日