证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2011-015号

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年12月16日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2011年12月23日以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议审议并通过了以下议案：

  一、关于锦江之星旅馆有限公司（以下简称“锦江之星”）与锦江国际电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）签署《预订销售合作协议》的议案；

  随着国内经济型酒店市场竞争的日趋激烈，大力拓展多种预订渠道成为各连锁型酒店集团增强核心竞争力的主要举措之一，为此锦江之星拟加入锦江国际（集团）有限公司正在构建的以www.jinjiang.com网站为中心、以10101666呼叫中心为辅助的电子商务平台，以充分利用锦江国际集团更广泛的客源结构及综合实力优势，助推锦江之星经营绩效的进一步提升。

  预订销售合作协议有效期自2011年12月25日至2014年12月31日止，协议到期前2个月双方未提出书面异议，协议将自动延长3年。协议期内，锦江之星将无偿使用电商公司提供的电子商务平台系统。在线预订中若发生预收保证金订单，则所发生的在线支付手续费按实收保证金的0.6%由电商公司与酒店结算。

  因电商公司系本公司实际控制人锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）之控股子公司，此次交易属关联交易。根据《股票上市规则》规定，在锦江国际任职的本公司2名董事回避表决。

  电商公司简介：

  电商公司成立于2011年1月,锦江国际持有其98%股权。法定代表人:陈礼明；注册资本:人民币壹亿元；公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融服务），信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，商务信息咨询，会展服务，票务代理，酒店和餐饮信息咨询服务，订房服务，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，企业形象策划，设计、制作各类广告，国内贸易（取得许可证后方可从事经营活动），从事货物与技术的进出口业务。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于锦江之星与电商公司签署《锦江国际客户忠诚度计划享计划合作协议》的议案；

  为进一步发展、扩大锦江之星会员体系，锦江之星拟加入锦江国际客户忠诚度计划——享计划。享计划为付费服务计划，客户购买享卡成为享会员后，可享受锦江之星旗下各连锁经济型品牌酒店提供的会员折扣价、延迟退房等权益。电商公司销售享卡后，将向锦江之星支付100元/张作为享卡权益补贴。原锦江之星发行的蓝鲸卡、红枫卡、家园卡均为享卡的组成部分，可以在除锦江之星以外的集团其他企业享受折扣及优惠。会员使用优惠券去锦江之星旗下各连锁经济型品牌酒店消费后，根据不同优惠券的规则，由电商公司支付相应费用或酒店免收优惠券费用，各类优惠券的规则由锦江之星与电商公司另行约定。

  锦江国际客户忠诚度计划享计划合作协议有效期为3年，自2012年1月1日起至2014年12月31日止，协议到期前2个月双方未提出书面异议，协议将自动延长3年。

  因电商公司系本公司实际控制人锦江国际之控股子公司，此次交易属关联交易。根据《股票上市规则》规定，在锦江国际任职的本公司2名董事回避表决。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。

  修订后的《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2011年12月23日