证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2011-054

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议于2011年12月23日上午9：00在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2011年12月18日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订广东南洋电缆集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

  修订后的《广东南洋电缆集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》于2011 年12月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十四日