证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2011—026

  广西北生药业股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月12日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知，本次会议于2011年12月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议作出以下决议：

  一、审议并一致通过《广西北生药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告﹝2011﹞30 号）和中国证券监督管理委员会广西监管局《关于进一步完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》（桂证监发﹝2011﹞33 号）的相关要求，对公司的内幕信息知情人登记管理制度进行修订。

  修订后的《广西北生药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2011年12月24日