证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2011—021

  西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议表决的董事9名，符合《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、《关于提名石林先生为公司董事的议案》：

本公司董事张鹏程先生因工作调动，无法继续履行董事职责，辞去董事职务。根据《公司章程》的相关规定，经公司大股东北京新凤凰城房地产开发有限公司（该公司持有本公司2696万股股份，占公司总股本的18.52%）推荐，公司董事会提名石林先生为公司第四届董事会董事候选人，同时张鹏程先生不再担任公司董事职务。

石林先生简历如下：

石林先生，53岁，1981年毕业于白求恩医科大学（原北京军区军医专科学院），2009年取得北京大学光华管理学院EMBA学位，现攻读北京大学光华管理学院后EMBA；1976-1986年在北京军区服役、1986-1987年北京市东城区卫生局干部，曾担任珠海金利实业总公司总经理、珠海华友公司总经理；现任北京通盈投资集团有限公司、北京通盈盛世投资基金管理有限公司董事长职务。

石林先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、《董事会关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年1月11日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将会议召开的有关事项通知如下：

会议时间：2012年1月11日上午10：00

会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦16层

审议议题：关于选举石林先生为公司董事的议案。

出席会议人员：

1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

2、凡是在2012年1月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、登记方法；

①法人股股东：应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书办理登记手续；

②个人股股东：持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

4、登记时间：2012年1月9日全天。

联系电话：（028）86653915 传真：（028）86660740

邮编：610016

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2011年12月24日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

附注： 1、请在相应栏内以“√” 表示投票意向。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由法定代表人签名并加盖公章。