证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2011-019

  平顶山天安煤业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  公司董事会于近日收到独立董事景国勋先生辞去本公司独立董事的书面辞呈。因工作关系，景国勋先生请求辞去公司独立董事职务。

  由于景国勋先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据相关规定，景国勋先生的辞呈应在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，景国勋先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。公司将尽快提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，提交公司股东大会审议。

  景国勋先生在担任独立董事期间，认真履行独立董事职责，充分行使职权，在公司治理、发展战略、审计监督、选任提名和安全管理等方面提出了宝贵的意见和建议，为公司的稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对景国勋先生表示诚挚的感谢。

  特此公告

  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十三日