股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2011-48

  债券简称：08中远债 债券代码：126010

  中远航运股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司（以下简称中远航运或公司）第四届董事会第二十一次会议于二○一一年十二月二十日发出通知，本次会议以书面通讯表决方式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一一年十二月二十三日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

  一、审议通过调整及增设部分组织机构设置的议案；

  为进一步完善公司的组织结构，本着精简、高效的原则，董事会同意对公司原有的组织机构进行调整、更名和充实，将财务资金部更名为财务部，将投资发展部更名为战略发展部/投资者关系部/法律事务部，增设企业文化部、工会、企业管理部，其他机构维持不变。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  二、审议通过将“丰康山”轮出售给中远日邮的议案；

  为应对金融危机的冲击，公司控股子公司中远日邮汽车船运输有限公司（以下简称“中远日邮”）退役了适货性差、亏损严重的老旧船，已无自有船舶。为增强中远日邮船队实力，董事会同意公司将“丰康山”轮出售给中远日邮，以补充其自有运力缺口。

  “丰康山”轮建造于1985年，按照公司会计政策，该轮已于2006年12月计提完折旧，现该轮账面净值为11,017,479.40元人民币，经中通诚资产评估有限公司评估，该轮评估值为20,986,940元人民币。经与中远日邮协商，双方同意以评估价为本次交易价格，中远日邮以现金方式支付购船款项。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  三、审议通过修订《中远航运股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案；

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  四、审议通过中远航运与NMA公司在美国与荷兰设立合资公司的议案；

  为了进一步加强特种船市场开拓，构建全球营销网络，董事会同意公司与NMA Maritime＆Offshore Contractors B.V.在荷兰鹿特丹和美国休斯顿成立合资公司，主要负责为中远航运特种船提供揽货服务。两家合资公司的股比均为中远航运占股70%，NMA公司占股30%，中远航运欧洲公司投资总额为50万欧元、中远航运美洲公司投资总额为50万美元。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十六日