证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2011-24

  广东明家科技股份有限公司

  关于超募资金使用计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将广东明家科技股份有限公司（以下简称：公司）超募资金使用计划的具体情况公告如下：

  一、募集资金及超募资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]997号文核准，广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股1,900万股，每股发行价格为人民币10元，募集资金总额为人民币19,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币16,365万元，其中超募资金总额为人民币4,323.51万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2011年7月7日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字（2011）第10005210135号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

  二、超募资金使用情况

  公司于2011年8月21日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意利用超募资金中的800万元永久补充与公司日常经营有关的流动资金（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的第一届董事会第十三次会议决议公告）。公司于2011年8月21日召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意利用超募资金800万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金（具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的第一届监事会第十次会议决议公告）。目前，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

  截止目前，公司超募资金余额为3,523.51万元。

  三、剩余超募资金安排

  对于剩余超募资金3,523.51万元，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。

  特此公告。

  广东明家科技股份有限公司

  董事会

  二0一一年十二月二十三日