第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011—058
浙江步森服饰股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2011年12月15日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年12月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事以通讯方式出席会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于增资杭州创展步森服饰有限公司的议案》。
根据公司2009 年第三次临时股东大会决议，公司的全资子公司杭州创展步森服饰有限公司系本次募集资金投资项目之“营销网络建设项目”的实施主体，待募集资金到位后，公司通过向杭州创展步森服饰有限公司增资的方式实施项目。公司本次拟以募集资金增资1600万元，全部用于增加注册资本。增资完成后，杭州创展步森服饰有限公司注册资本为1900万元，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意公司向全资子公司杭州创展步森服饰有限公司增资1600万元。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于增资贵阳步森服饰有限公司的议案》。
根据公司2009 年第三次临时股东大会决议，公司的全资子公司贵阳步森服饰有限公司系本次募集资金投资项目之“营销网络建设项目”的实施主体，待募集资金到位后，公司通过向贵阳步森服饰有限公司增资的方式实施项目。公司本次拟以募集资金增资1600万元，全部用于增加注册资本。增资完成后，贵阳步森服饰有限公司注册资本为2100万元，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意公司向全资子公司贵阳步森服饰有限公司增资1600万元。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，结合目前公司营销网络建设的实际情况，公司申请增设4个募集资金专用账户，上述账户将由公司的全资子公司杭州创展步森服饰有限公司、贵阳步森服饰有限公司，以及公司拟将设立的子公司江苏步森服饰有限公司（名称已经工商部门核准）和沈阳步森服饰有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）、一创摩根与相关银行方签订募集资金三方监管协议，用于子公司管理及合理使用募集资金,从而保证营销网络建设项目的顺利实施。
同意公司增设募集资金专用账户。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月二十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011－059
浙江步森服饰股份有限公司
关于增资杭州创展步森服饰有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2011 年12月26日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增资杭州创展步森服饰有限公司的议案》。根据公司2009 年第三次临时股东大会决议，公司的全资子公司杭州创展步森服饰有限公司系本次募集资金投资项目之“营销网络建设项目”的实施主体, 待募集资金到位后，公司通过向杭州创展步森服饰有限公司增资的方式实施项目。公司本次拟以募集资金增资1600万元，全部用于增加注册资本。增资完成后杭州创展步森服饰有限公司注册资本变更为1900万元。本次增资符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用办法》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：杭州创展步森服饰有限公司
2、注册地址：上城区江城路889号H8、I8、J8、K8室
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：王建军
5、注册资本：300万元
6、经营范围：批发、零售：服装、服饰、针织品。（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
7、资金来源及出资方式：公司以募集资金增资1600万元，增资完成后注册资本为1900万元,占注册资本的100%。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的：按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金建设项目及募集资金使用计划, 公司拟以募集资金1600万元增资杭州创展步森服饰有限公司, 可以保障募集资金建设项目“营销网络建设项目”的顺利实施。
（二）存在的风险和对公司的影响：“营销网络建设项目”如果不能按预期速度推进，以及门店购买费用和租金超出预算，都将影响公司销售额和渠道布局，从而对经营业绩产生不利影响；“营销网络建设项目” 的顺利实施，有助于公司进一步提高市场份额和营销网络盈利能力，扩大品牌知名度和影响力，有利于公司品牌战略的实施，提升公司在流通环节的盈利能力，增强公司对渠道的控制力。同时，随着舒适生活概念店等高品质直营店的开业，有利于迅速打开市场，获得当地消费者认同。
四、其他
公司董事会授权公司经营层办理增资全资子公司的工商变更登记工作。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二0一一年十二月二十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011－060
浙江步森服饰股份有限公司
关于增资贵阳步森服饰有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2011 年12月26日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增资贵阳步森服饰有限公司的议案》。根据公司2009 年第三次临时股东大会决议，公司的全资子公司贵阳步森服饰有限公司系本次募集资金投资项目之“营销网络建设项目”的实施主体, 待募集资金到位后，公司通过向贵阳步森服饰有限公司增资的方式实施项目。公司本次拟以募集资金增资1600万元，全部用于增加注册资本。增资完成后贵阳步森服饰有限公司注册资本变更为2100万元。本次增资符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用办法》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：贵阳步森服饰有限公司
2、注册地址：贵阳市金阳新区世纪城D组团购物中心一幢2单元12层7号
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：王建军
5、注册资本：500万元
6、经营范围：销售：服装、服饰、针织品、皮革制品。（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
7、资金来源及出资方式：公司以募集资金增资1600万元，增资完成后注册资本为2100万元,占注册资本的100%。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的：按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金建设项目及募集资金使用计划, 公司拟以募集资金1600万元增资贵阳步森服饰有限公司, 可以保障募集资金建设项目“营销网络建设项目”的顺利实施。
（二）存在的风险和对公司的影响：“营销网络建设项目”如果不能按预期速度推进，以及门店购买费用和租金超出预算，都将影响公司销售额和渠道布局，从而对经营业绩产生不利影响；“营销网络建设项目” 的顺利实施，有助于公司进一步提高市场份额和营销网络盈利能力，扩大品牌知名度和影响力，有利于公司品牌战略的实施，提升公司在流通环节的盈利能力，增强公司对渠道的控制力。同时，随着舒适生活概念店等高品质直营店的开业，有利于迅速打开市场，获得当地消费者认同。
四、其他
公司董事会授权公司经营层办理增资全资子公司的工商变更登记工作。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二0一一年十二月二十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011——061
浙江步森服饰股份有限公司
关于增设募集资金专用账户的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、目前募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2011】415号），以及深圳证券交易所《关于浙江步森服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】108号）核准，公司于2011年4月12日成功在深圳证券交易所挂牌上市。
上市后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐人第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司铜陵步森服饰有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行及第一创业签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司合肥步森服饰销售有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行及第一创业签订《募集资金三方监管协议》，截止目前，公司共设立6个募集资金专用账户。
鉴于第一创业与J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited共同投资设立了第一创业摩根大通证券有限责任公司，按照相关监管要求，步森股份原与第一创业签署的协议（包括上述提及的所有募集资金三方监管协议）项下的权利和义务已由一创摩根享有和承继，一创摩根履行对公司持续督导义务，持续督导期及原签字保荐代表人不变。
二、本次增设募集资金专用账户的情况说明
根据公司《招股说明书》披露的营销网络建设项目相关内容，公司在募集资金到位后将在项目实施当地设立地区全资子公司，以该区域内所有直营店建设所需资金作为对子公司的出资，由子公司投资设店开展对外经营。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，结合目前公司营销网络建设的实际情况，公司申请增设4个募集资金专用账户，上述账户将由公司的全资子公司杭州创展步森服饰有限公司、贵阳步森服饰有限公司，以及公司拟将设立的子公司江苏步森服饰有限公司（名称已经工商部门核准）和沈阳步森服饰有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）、一创摩根与相关银行方签订募集资金三方监管协议，用于子公司管理及合理使用募集资金,从而保证营销网络建设项目的顺利实施。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
2011年12月26日