证券代码：002124 证券名称：天邦股份 公告编号：2011-043

  宁波天邦股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知已于2011年12月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2011年12月23日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

  根据中国证监会[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和宁波监管局甬证监发[2011]144号通知的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

  具体内容详见2011年12月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

  为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，将公司组织架构调整如下：

  撤销饲料事业部、食品事业部、生物制品事业部、原料事业部、养殖事业部及企业管理部。

  新设生产管理部、质量管理部、市场部及采供中心。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于建设现代化生猪养殖基地项目实施地点变更及2012年项目投资计划的议案》。

  详见2011年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于建设现代化生猪养殖基地项目实施地点变更及2012年项目投资计划的公告》（公告编号：2011-044）。

  特此公告

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十七日

  证券代码：002124 证券名称：天邦股份 公告编号：2011-044

  宁波天邦股份有限公司

  关于建设现代化生猪养殖基地项目实施地点

  变更及2012年项目投资计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2008 年12 月31 日，宁波天邦股份有限公司（简称“公司”）与安徽省巢湖市和县人民政府（以下简称“和县人民政府”）就共建生猪养殖和深加工项目事宜签署了合作意向书。2009 年2 月8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于成立养殖事业部及建设方案的议案》。

  2009 年3 月5 日公司在安徽和县完成安徽天邦猪业有限公司的注册登记，注册资本为2000万元，首批注册资金500万元。2009 年3 月31 日，公司与和县人民政府在安徽和县签订了《关于建设现代化生猪养殖基地项目协议书》。（详见刊登于2009 年1 月5 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2008-064）。

  协议书中的投资项目所需资金将采取经营积累资金与项目贷款相结合的方式，项目的实施将采取分期投资、分步实施的原则，总投资及分期投资计划尚需根据公司《公司章程》、《议事规则》、《重大经营决策程序规则》提交公司董事会或股东大会审议批准后正式实施，本次协议的签订事宜不属于关联交易。

  二、对外投资实施地点变更的主要内容

  2009 年3 月31 日，公司与和县人民政府在安徽和县签订了《关于建设现代化生猪养殖基地项目协议书》。（详见刊登于2009 年1 月5 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2008-064）。

  公司根据实际经营需要及建设现代化生猪养殖基地项目实施情况，为加快建设现代化生猪养殖基地项目的实施进度，拟将原定项目实施地点：安徽和县；变更为：安徽省境内。并授权总经理在原项目合作协议总体规模框架下，将项目分拆到安徽省境内合适的区域实施。

  根据项目原种猪场建设环境的需求，公司上述协议中的部分建设内容实施地点调整到安徽省池州市实施，并于2011年12月26日，与池州市贵池区人民政府在池州签订了《关于建设现代化生猪养殖基地项目协议书》。（详见刊登于2011 年12 月27日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2011-045）。

  上述对建设现代化生猪养殖基地项目的实施地点调整扩大了项目实施地点可选择范围，有利于项目的实施与推进。实施地点变更不会对该项目实施造成实质性影响。实施地点的变更未造成实际经济损失，不存在违约风险。

  三、投资标的基本情况

  2009 年3 月5 日公司在安徽和县完成安徽天邦猪业有限公司的注册登记，注册资本为2000万元，首批注册资金500万元。

  根据总体规划、分期投资、分步实施的原则，2012年安徽天邦猪业有限公司拟从原种猪以及祖代种猪的生产开始建设。计划投资三个项目，总投资金额为人民币9000万元。项目一为在项目实施地点租赁或取得土地使用权以用于猪场建设，总投资人民币3000万（包含前期投资的土地租赁款346万元）；项目二为新建原种猪场并引进种猪生产（包括猪场基建、引进种猪、流动资金等），总投资人民币3000万元；项目三为新建祖代种猪场两座，总投资人民币3000万元。

  董事会授权总经理根据项目需要由全资子公司安徽天邦猪业有限公司投资设立子公司分项实施上述投资项目。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的：

  2009年公司根据长远发展的战略需求，已准备开始现代化生猪养殖产业链的建设。但2011年度以前鉴于审慎的项目论证以及项目选址土地征用问题，未按照董事会已审议的《2009年安徽天邦猪业有限公司猪场建设投资计划》进行资金投入。经过近三年对国内生猪养殖与北美、欧洲的生猪养殖研究，以及与行业专家进行系统的论证，公司认为有必要根据国际先进理念建立健康、和谐、高效的动物源食品生产方式。

  目前国内传统生猪养殖一头母猪一年提供的商品猪大大低于国际先进水平，生产效率很低；饲料转化率低，粮食利用效率低；环境污染严重；设施设备落后，人力成本很高；疾病严重，死亡率高。现代化生猪养殖通过优质的育种体系、自动化生产系统、全面的饲料品质控制体系、严格的疫病控制管理有效改善了传统养殖的缺陷。

  公司拟从引进国外育种体系开始，建设自动化生产系统，利用公司在饲料品质控制体系和疫病控制管理积累的经验。首先进行原种猪和曾祖代种猪生产的建设，大幅改进商品母猪的生产效率。待时机成熟时进行商品猪场以及屠宰厂的建设。根据总体规划、分步实施的原则力求形成种猪培育、商品猪生产、屠宰加工、超市联销的产业链营运模式。

  2、存在的风险

  市场竞争的风险

  由于近年来我国生猪产业发展较快，市场竞争也日趋激烈。通过本项目的建设，公司将养猪业与饲料加工、水产养殖、猪粪污综合利用等产业相结合，改变养猪的生产方式，提高养殖水平和产品质量，增强市场竞争力；同时密切关注市场竞争动态，通过参加行业内有影响力的研讨论证会等形式，进一步扩大企业知名度，提升产品竞争力。

  人力资源不足的风险

  本项目的实施需要一大批具有专业知识和技能的管理人员、技术人员和主要生产工人。公司正逐步建立多元化的人才引进渠道，并不断完善有效的人才竞争和激励机制，积极组建核心团队和人员培训工作，做到人员培训和工程建设同步进行，使公司更好地应对市场竞争，克服由于人力资源无法满足业务发展需要而导致的风险。

  环境保护的风险

  本项目的污染源、污染物主要来自于建设项目废气、废水、噪声及病死猪的处理。本项目在“环境保护与综合利用”上已作详尽论证及可行性分析，建设项目充分考虑了上述污染对周围环境的影响，坚持农牧结合、种养平衡原则，严格根据土地对猪粪尿的消纳能力，控制养殖规模，以控制对环境的污染；采用先进合理的工艺、技术处理及大量绿化带的种植来实现达标排放和资源化利用，预防风险事故的发生；由于本项目区位于山区，远离城镇和村庄等住居区，噪声污染的影响范围不大，项目区内的工人生活区通过合理布局，建立一定的噪声隔离带，可削减噪声污染对员工生活的影响；本项目对医疗废弃物、病死畜禽尸体将按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求采用焚烧炉焚烧配合安全填埋井填埋处理，同时坚持“预防为主”的方针，根据生产工艺流程，设计符合卫生防疫要求的猪场总体平面布置，建立符合安全要求的卫生防疫体系和制度，减少和杜绝一切可能导致传染病发生的途径和措施。

  3.对公司的影响

  本项目符合国家产业政策和养猪业发展要求。公司将围绕产业链一体化建设的宗旨，推进绿色健康的生猪标准化生产，提高养殖效益和保证产品质量；利用市场、资金、技术和人才的优势组合，加速整合生猪产业资源，通过规模生产，降低成本，加快产业化进程，促进当地农民增收和农业增效，推进地方经济发展，实现互利互惠、多方共赢。本投资将有助于进一步完善公司产业链建设，增强行业竞争力，提升公司的综合盈利能力。

  公司将根据该投资项目的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十七日

  证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2011-045

  宁波天邦股份有限公司关于与

  安徽省池州市贵池区人民政府

  签订合作协议书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、本项目实施地作为公司《建设现代化生猪养殖基地项目》的实施地之—。项目由董事会授权总经理在原《关于建设现代化生猪养殖基地项目协议书》（详见刊登于2009 年1 月5 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2008-064）总体规模框架下，将部分项目分拆到本协议实施地点安徽省池州市贵池区实施，未增加总体投资规模。

  2、本项目分拆未造成实际经济损失，不存在违约风险。

  3、存在的其他风险详见公告。

  一、签订项目协议书概述

  2011 年12月26日，宁波天邦股份有限公司（简称“公司”）与安徽省池州市贵池区人民政府（以下简称“贵池区人民政府”）就共建生猪养殖和深加工项目事宜签署合作协议书。本协议书中的投资项目所需资金将采取经营积累资金与项目贷款相结合的方式，项目的实施将采取分期投资、分步实施的原则，总投资及分期投资计划尚需根据公司《公司章程》、《议事规则》、《重大经营决策程序规则》提交公司董事会或股东大会审议批准后正式实施，本次协议的签订事宜不属于关联交易。

  二、本项目协议书的主要内容

  1、协议各方

  甲方：池州市贵池区人民政府

  乙方：宁波天邦股份有限公司

  2、项目内容

  根据分期投资，分步实施的原则，在甲方提供的符合乙方新建猪场要求的山地等资源充分保证的前提下，乙方完成下列建设项目内容：

  第一期：

  1、新建存栏1000头规模的原种猪场一座（100亩左右、2012年建成投产）。

  2、 新建存栏种猪1200头规模的扩繁场一座（100亩左右、2013年前建成投产）。

  3、新建存栏5000头规模的商品猪场二座(800亩左右，2013年底建成投产）。

  第二期：

  1、2014年新建年屠宰50-100万头的生猪屠宰加工厂一座，(2015年投产)。

  2、2014年新建年加工15万吨饲料加工厂一座(2014年建成投产)。

  3、投资规模

  项目总投资6.7亿元（其中固定资产投资5.8亿元，第一期固定资产投资2.3亿元）。总投资及分期投资计划将由公司依据相关议事规则及重大经营决策程序规则履行相应的审议批准程序后实施。

  4、项目选址及土地征用价格

  （1）、养殖用地：甲方根据乙方投资意向，同意在涓桥等镇选择猪场建设用地，生猪养殖用地尽量采用山坡地，土地征收价格按安徽省政府出台的最新征地补偿标准执行，由乙方出资征用。

  （2）、养殖用地地面附作物（树木、青苗补偿及建筑物撤迁等）的清理、报批、补偿等由甲方承担。

  （3）、生猪屠宰厂及饲料厂建设用地：总用地面积150—200亩，实行零地价，地点应选未利用地和建设用地，以及交通运输便利之处。

  三、本项目投资目的及对公司的影响

  本项目符合国家产业政策和养猪业发展要求。公司将围绕产业链一体化建设的宗旨，推进绿色健康的生猪标准化生产，提高养殖效益和保证产品质量；利用市场、资金、技术和人才的优势组合，加速整合生猪产业资源，通过规模生产，降低成本，加快产业化进程，促进当地农民增收和农业增效，推进地方经济发展，实现互利互惠、多方共赢。公司与贵池区人民政府本次合作项目若能成功实施，将有助于进一步完善公司产业链建设，增强行业竞争力，提升公司的综合盈利能力。

  四、本项目的风险因素及应对措施

  1、市场竞争的风险

  由于近年来我国生猪产业发展较快，市场竞争也日趋激烈。通过本项目的建设，公司将养猪业与饲料加工、水产养殖、猪粪污综合利用等产业相结合，改变养猪的生产方式，提高养殖水平和产品质量，增强市场竞争力；同时密切关注市场竞争动态，通过参加行业内有影响力的研讨论证会等形式，进一步扩大企业知名度，提升产品竞争力。

  2、人力资源不足的风险

  本项目的实施需要一大批具有专业知识和技能的管理人员、技术人员和主要生产工人。公司正逐步建立多元化的人才引进渠道，并不断完善有效的人才竞争和激励机制，积极组建核心团队和人员培训工作，做到人员培训和工程建设同步进行，使公司更好地应对市场竞争，克服由于人力资源无法满足业务发展需要而导致的风险。

  3、环境保护的风险

  本项目的污染源、污染物主要来自于建设项目废气、废水、噪声及病死猪的处理。本项目在“环境保护与综合利用”上已作详尽论证及可行性分析，建设项目充分考虑了上述污染对周围环境的影响，坚持农牧结合、种养平衡原则，严格根据土地对猪粪尿的消纳能力，控制养殖规模，以控制对环境的污染；采用先进合理的工艺、技术处理及大量绿化带的种植来实现达标排放和资源化利用，预防风险事故的发生；由于本项目区位于山区，远离城镇和村庄等住居区，噪声污染的影响范围不大，项目区内的工人生活区通过合理布局，建立一定的噪声隔离带，可削减噪声污染对员工生活的影响；本项目对医疗废弃物、病死畜禽尸体将按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求采用焚烧炉焚烧配合安全填埋井填埋处理，同时坚持“预防为主”的方针，根据生产工艺流程，设计符合卫生防疫要求的猪场总体平面布置，建立符合安全要求的卫生防疫体系和制度，减少和杜绝一切可能导致传染病发生的途径和措施。

  五、其他说明事项

  本协议书中所投资项目将采取分期投资、分步实施的原则，总投资及分期投资计划尚需根据公司《公司章程》、《议事规则》、《重大经营决策程序规则》提交公司董事会或股东大会审议批准后正式实施，因此目前本合作项目的实施尚存在一定的不确定性。公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以临时公告的形式及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  《关于建设现代化生猪养殖基地项目协议书》

  特此公告

  宁波天邦股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月二十七日