第二届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-026
四川东材科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2011年12月14日以专人送达、通讯方式发出，会议于2011年12月25日在公司东方宾馆会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长于少波先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
此项议案尚须提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司定期报告编制管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司分公司、子公司管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》
经公司二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》，同意由公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）进行具体实施，总投资额14,779万元。
公司拟用超募资金14,779万元以东材股份2010年12月31日经审计的每股净资产（4.32元/股）作为增资价格进行增资，增资34,210,648股，增资比例为17%，增资额中的0.64元列作资本公积，其余股东可自愿选择以现金方式同比例增资。该议案已经东材股份2011年第三次临时股东大会审议通过。
此次增资有利于东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
此项议案尚须提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》
鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
此项议案尚须提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定提请召开公司2012年第一次临时股东大会，具体相关事项参见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-030）。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011年12月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-027
四川东材科技集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2011年12月14日以专人送达、通讯方式发出，于2011年12月25日在公司东方宾馆会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
此项议案尚须提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司定期报告编制管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司分公司、子公司管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》
经公司二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》，同意由公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）进行具体实施，总投资额14,779万元。
公司拟用超募资金14,779万元以东材股份2010年12月31日经审计的每股净资产（4.32元/股）作为增资价格进行增资，增资34,210,648股，增资比例为17%，增资额中的0.64元列作资本公积，其余股东可自愿选择以现金方式同比例增资。该议案已经东材股份2011年第三次临时股东大会审议通过。
监事会认为：此次增资是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。
此项议案尚须提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》
鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
监事会认为：公司使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
此项议案尚须提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2011年12月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-028
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司第二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》，同意由公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）进行具体实施，总投资额14,779万元。
公司拟用超募资金14,779万元以东材股份2010年12月31日经审计的每股净资产（4.32元/股）作为增资价格进行增资，增资34,210,648股，增资比例为17%，增资额中的0.64元列作资本公积，其余股东可自愿选择以现金方式同比例增资。该议案已经东材股份2011年第三次临时股东大会审议通过。
此次增资有利于东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
一、标的公司基本情况
公司名称：四川东方绝缘材料股份有限公司
法定代表人：于少波
注册地址：绵阳市东兴路6号
注册资本：20,271.9855万元
成立时间：1994年7月5日
经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。
股东情况：
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 持股比例% |
| 1、 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 20,143.8855 | 99.37% |
| 2、 | 四川矿山机器（集团）有限责任公司 | 120.0000 | 0.59% |
| 3、 | 117名自然人股东 | 8.1000 | 0.04% |
| 合计 | 20,271.9855 | 100.00% | |
二、本次增资的资金来源
本次增资资金来源为公司首次公开发行股票超额募集的资金。
三、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，东材股份已分别在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户进行管理，并会同保荐机构国海证券有限责任公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，实施监管。
四、独立董事、监事会、保荐机构专项意见
公司独立董事徐坚、杨鸣波、马宗桂一致认为本次增资有利于东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
监事会一致认为：本次增资是确保超募资金投资建设“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施的必要条件，有利于东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。
保荐机构意见：
1、本次增资所涉及的超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过，并由独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。公司本次向东材股份的增资行为为超募资金使用计划的具体实施措施。
2、本次增资的实施，有利于东材股份尽快投入项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
3、公司已履行了必要的决策程序，此议案已经公司第二届董事会第十四次会议通过，并拟提交2012年第一次临时股东大会审议。
4、保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和上交所的有关规定，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的投资回报。
五、 备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议；
公司第二届监事会第十次会议决议；
国海证券股份有限公司《关于四川东材科技集团股份有限公司使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的专项核查意见》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011年12月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-029
四川东材科技集团股份有限公司
关于拟使用承兑汇票支付募投
项目工程款及设备款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》，鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）（以下简称“募投项目”）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
使用操作流程如下：
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设情况，由项目部负责确认可以采取承兑汇票进行支付的款项；
2、项目部填写“注明以承兑汇票作为支付方式”的支付证明单或请款单，经总经理批准后，财务部门办理支付手续并建立台账；
3、根据用于支付工程款及设备款的承兑汇票背书转让情况，经保荐代表人审核无异议后，于每个季度结束后的次月将以承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般结算账户，用于补充流动资金。
保荐机构指定负责本公司持续督导保荐代表人覃涛、唐彬对公司募集资金使用情况进行监督，并对使用销售回笼的承兑汇票支付募投项目工程款及设备款进行逐笔审核。保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和募集资金存管银行应当配合保荐代表人的调查与查询。
一、独立董事、监事会、保荐结构专项意见
公司独立董事徐坚、杨鸣波、马宗桂一致认为公司使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换，有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合全体股东及公司的利益。
公司监事会认为：公司使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
保荐机构意见：
1、公司拟利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司为此已拟定了具体操作流程及相应操作措施，不影响募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
3、公司已履行了必要的决策程序，此议案已经公司第二届董事会第十四次会议通过，并拟提交2012年第一次临时股东大会审议，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用募集资金决策程序的规定。
4、保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和上交所的有关规定，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的投资回报。
二、 备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议；
公司第二届监事会第十次会议决议；
国海证券股份有限公司《关于四川东材科技集团股份有限公司拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款的专项核查意见》
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011年12月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-030
四川东材科技集团股份有限公司
关于召开2012年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议，公司决定于2012年1月 11日下午14：00召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2012年1月11日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2012年1月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
3、现场会议召开地点：绵阳市东兴路6号公司东方宾馆二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2012年1月04日
二、本次股东大会审议的议案
议案一、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案二、《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》
议案三、《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》
三、本次股东大会出席对象
1、截至2012年1月04日下午15：00交易结束后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位证券账户卡；
b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：四川东材科技集团股份有限公司证券部
地址：四川省绵阳市东兴路6号四川东材科技集团股份有限公司
邮编：621000
3、登记时间：2012年1月09日、10日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
4、其他注意事项：
（1）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；
（2）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）联系电话：0816—2289750 传真：0816—2289750
（4）会议联系人：周乔 陈杰
五、网络投票程序
1、本次股东大会网络投票的时间为2012年1月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：“788208”；投票简称：“东材投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入。
（2）在申报价格项目填报本次股东大会的申报价格，99元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表。
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 99 |
| 《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 | 1.00 |
| 《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》 | 2.00 |
| 《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》 | 3.00 |
（3）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“东材科技”股票的股东，对所有议案投同意票，其申报如下：
| 投资代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788208 | 买入 | 99 | 1股 |
（2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下:
| 投资代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788208 | 买入 | 1.00 | 1股 |
| 788208 | 买入 | 2.00 | 3股 |
六、投票结果统计原则
1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议资料。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011 年12 月25 日
附件一：
四川东材科技集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 【先生/女士】代表【本人/本单位】出席2012年1月11日召开的四川东材科技集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。
投票指示如下：
| 序号 | 审 议 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 | |||
| 2 | 《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》 | |||
| 3 | 《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》 |
注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
注3：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。
委托人（签章）： 委托人身份证号：
法人股东法定代表人（签章）： （法人股东提供法人执照注册号）
委托人持股数： 股东账号：
受托人（签章）： 受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日
委托期限：至本次2012年第一次临时股东大会结束时止。