股票代码： 600113  股票简称：浙江东日  公告编号：2011-023

  浙江东日股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年第三次临时股东大会于2011年12月26日在浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份总数156,006,000股，占公司总股本的48.97%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案（章程修订对照表详见附件，全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

该议案获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请了吕崇华律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效”。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二0一一年十二月二十六日

附件一：章程修订对照表

浙江东日股份有限公司 章程修订对照表
原《公司章程》	修订后《公司章程》
第四十三条
第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或主要经营业务所在地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议以下几类议案时，公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利：（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；（二）重大资产重组；（三）以超过当次募集金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；（四）股权激励计划；（五）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务；（六）对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；（七）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第一百一十条
第一百一十条 董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 董事会设董事长1 人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条
第一百一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，应 当指定一名董事代其履行职务；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。