证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2011-44

  青岛海信电器股份有限公司2011年第3次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●重要提示

→是否有否决议案：否

→是否有修改议案：否

→是否有补充议案：否

一、会议召开情况

1、通知日：2011年12月10日星期六

2、召开日：2011年12月26日星期一

3、召集人：董事会

4、出席人：股东及其代理人、公司部分董监高及董秘、见证律师

5、地 点：青岛市东海西路17号4层会议室

6、方 式：现场记名投票

二、股东出席情况

出席本次会议的股东及代理人6名，持有表决权的股份总数388,649,569股，占公司有表决权股份总数的44.73%。

三、议案表决情况

1.变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）

会议审议通过“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）”。表决结果：

同意388,649,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

公司将变更位于青岛的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“原项目”）约37,408万元，向全资子公司广东海信电子有限公司（简称“广东海信”）增资，由其建设位于广东的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“新项目”）

募投项目变更表：

	项目名称	实施地点	实施主体	承诺投入 （万元）
原项目	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	青岛	青岛海信电器股份有限公司	84,589.76
新项目		广东	广东海信电子有限公司	37,408.00
	合计			121,997.76

广东海信增资表：

	投资金额（万元）	占投资金额的比例（%）	投资方式	资金来源
增资前	1,000	100	现金	自筹
本次增资	37,408	100	现金	募资
增资后	38,408	100	/	/

2.募集资金置换自筹资金10,134万元的议案

会议审议通过“募集资金置换自筹资金10,134万元的议案”。表决结果：

同意388,649,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

截至2011年12月5日，本公司以自有资金垫付新项目土地款10,134万元，同意以募集资金置换。

四、律师见证情况

德衡律师事务所为本次会议进行法律见证并出具结论性意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1.股东大会决议

2.法律意见书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2011年12月27日