证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-072

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2011年12月19日以专人递送、电子邮件方式送达全体董事，并于2011年12月23以传真方式召开。本次会议应出席董事8名，参加会议董事8名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：

  1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任黄艾农先生为公司副总经理的议案》；

  同意聘任黄艾农先生为公司副总经理，任期自2011年12月23日起至本届董事会届满日止。

  独立董事对此发表了独立意见，同意聘任黄艾农先生为公司副总经理。

  2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任黄艾农先生为公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任黄艾农先生为公司董事会秘书，任期自2011年12月23日起至本届董事会届满日止，同时，黄艾农先生将不再担任公司证券事务代表职务。

  独立董事对此发表了独立意见，同意聘任黄艾农先生为公司董事会秘书。

  详细内容请见公司于2011年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2011-073）。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2011年12月27日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-073

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、聘任概述

  2011年12月23日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任黄艾农先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄艾农先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄艾农先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

  黄艾农先生个人简介如下：

  黄艾农，男，出生于1947年7月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1971年8月至2007年8月在云南白药公司（后改为：云南白药集团股份有限公司）工作，先后任会计、科长、副总会计师、董事、总会计师、财务总监、财务顾问、董事会秘书；1999年至2005年在云南省会计专业高级会计师评审委员会担任委员。2002年11月至2007年8月在红塔证券股份有限公司兼任监事；2007年8月退休;2011年6月至今，在本公司工作，任证券事务代表。

  黄艾农先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  黄艾农先生联系方式如下：

  联系电话：0871-3629466

  传真号码：0871-8213308

  电子邮箱：huangainong@sino-ge.com

  联系地址：云南省昆明市人民中路都市名园A座6层

  邮编号码：650031

  二、独立董事意见

  公司独立董事经核查，对该事项发表如下独立意见：

  1、任职资格：经审查其个人履历，黄艾农先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；

  2、任免程序：黄艾农先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、经调查其教育背景、工作经历后认为，黄艾农先生具备履行副总经理、董事会秘书职责所需的财务、企业管理知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘职务职责的要求。

  对此，我们发表独立意见，同意聘任黄艾农先生为公司副总经理、董事会秘书。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2011年12月27日