证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—081

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于修订《内幕信息知情人登记备案

  制度》的董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年12月14日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  公司董事会提名/治理委对该议案进行了审核，发表了同意的意见。

  本公司共有董事15名，截止2011年12月26日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

  《内幕信息知情人登记备案制度》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月二十六日

  附件：《内幕信息知情人登记备案制度》修订稿。

  备查文件：

  1、 董事会决议；

  2、 提名/治理委审核意见。

  证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—082

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于非公开发行A股股票申请

  获得中国证监会发行审核委员会

  审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年12月26日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，北汽福田汽车股份有限公司非公开发行A股股票申请获得通过。

  本公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月二十六日