证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2011－032

  太原化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议没有否决或修改提案情况

  ·本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  太原化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月25日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名，代表股份数267,186,967股，占公司总股本的51.94%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了关于向太化集团转让山西华旭化工有限公司股权的议案。

  根据公司的需要，为充分利用现有设施开展对外业务和盘活资产，公司向控股股东太原化学工业集团有限公司（以下简称“太化集团”）转让全资子公司山西华旭化工有限公司100%股权。转让总价为34092.17万元。太化集团以现金31109.95万元支付为主，余额2982.22万元通过旗下的全资子公司太原化学工业集团工程建设公司100%股权支付。股权转让将按照双方签订的《股权转让协议》执行。

  表决情况：同意5,779,142股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东太化集团回避表决）

  2、审议通过了关于与山西三维集团股份有限公司签订互保协议的议案。

  经双方协商，本公司与山西三维集团股份有限公司签订互保协议，互保金额人民币贰亿元，互保期限叁年。

  表决情况：同意5,779,142股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东太化集团回避表决）

  3、审议通过了关于继续将粗苯加氢资产租赁给太原宝源化工有限公司经营的议案。

  表决情况：同意267,066,167股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.95%；反对0股；弃权120,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。

  三、律师见证情况

  山西恒一律师事务所见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的本次临时股东大会决议；

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  二0一一年十二月二十五日