证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-44

  昆明制药集团股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  （2011年12月26日通过）

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  ●会议召开和出席情况

  一、会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月26日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表9人，代表股份数150,370,145股，占公司有表决权股份总数的47.86%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  （1）审议关于公司董事、高级管理人员公司外任职的议案

  同意股数150,370,145股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  （2）审议关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易的议案

  详见2011年12月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《昆明制药集团股份有限公司关于与红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易确认的公告》，由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，关联方云南红塔集团有限公司、云南新兴投资有限责任公司回避表决。

  同意股数115,709,180股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  （3）审议关于公司2011年年度关联交易调整的议案

  详见2011年12月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《昆明制药集团股份有限公司2011年度日常关联交易调整公告》，由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，关联方华方医药科技有限公司和云南红塔集团有限公司、云南新兴投资有限责任公司回避表决。

  与华方医药科技有限公司关联方的关联交易，关联股东回避表决，同意股数73,895,248股,占出席会议有表决权股数的100%；

  与云南红塔彩印包装有限公司的关联交易，云南红塔集团有限公司、云南新兴投资有限责任公司属关联股东，回避表决，同意股数115,709,180股，占出席会议有表决权股数的100%。

  同意股数150,370,145股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所的王青燕律师、袁静梅律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告

  备查文件：

  1、昆明制药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议

  2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2011年12月26日