证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-034

  长江投资实业股份有限公司

  五届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司五届十三次董事会议于2011年12月26日(星期一) 上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议专项审议通过了《关于长江投资公司发起成立上海浦东新区长江鼎立小额贷款公司的议案》。

  同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

  小额贷款是帮助中小企业发展最行之有效的一种方式，它以“方便、快捷、灵活”为经营方针，坚持“小额、分散”的贷款原则，服务于“三农”、中小企业和众多工商户。

  本公司为了满足陆交中心商户和中小企业的贷款需求，拟与上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司作为主发起人，联合其他5家企业共同发起成立小额贷款公司，该公司名称暂定为上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司（以工商核准为准），注册资本为1亿元人民币。本公司拟出资3000万元，占该公司30%的股份，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司出资2000万元，占该公司20%的股份。其余5家股东分别出资1000万元，均占该公司10%的股份。

  该公司的经营范围为办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。

  目前该小额贷款公司的设立申请已报上海市政府有关部门审批，本公司就有关进展情况将作进一步公告。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2011年12月27日