证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011－037

  安源实业股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买

  资产暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年12月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2011】2052号《关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司等发行股份购买资产的批复》,核准本公司向江西省煤炭集团公司发行80,412,446股股份、向北京中弘矿业投资有限公司发行133,674,169股股份、向中国华融资产管理公司发行8,515,462股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行3,145,864股股份（共计225,747,941股股份）购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效。

  本公司董事会将根据核准文件的要求及公司2011年第一次临时股东大会的授权，按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求尽快办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注本公司公告。

  特此公告。

  安源实业股份有限公司董事会

  2011年12月27日