证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-080

  深圳市兆驰股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月26日收到董事连兴女士的书面辞职报告，连兴女士因工作原因，未来不能保证有足够时间履行董事职责，特向公司董事会申请辞去第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，连兴女士辞职后不在公司担任其他职务。

  公司不存在因连兴女士辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，连兴女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。

  公司董事会对连兴女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月二十六日