证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2011-011

  江苏联环药业股份有限公司

  第四届董事会第五次临时会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实怍、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议会议通知于2011年12月21日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。

  公司第四届董事会第五次临时会议于2011年12月26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  会议根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对下列预案进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

  通过《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订草案）》。

  （表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

  会议无其他议题。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十七日