证券代码：900951 证券简称：*ST大化B 编号：临2011—010

  关于变更公司2011年度审计机构的公告

  及召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  大化集团大连化工股份有限公司五届十三次董事会于2011年12月26日9：00 在大化集团有限责任公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事王华彬先生因出差在外未参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过变更公司2011年度审计机构的议案

  鉴于负责公司 2011 年度审计工作的原审计机构相关审计人员已并入大华会计师事务所有限公司，为确保公司 2011 年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议改聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，自公司2012年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  公司独立董事认为：大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，能够满足公司2011年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意改聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。公司改聘大华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过关于召开2012年第一次临时股东大会通知的议案

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  （一）、会议时间：2012年1月12日 8：30。

  （二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司会议室

  （三）、会议议题：

  审议变更公司2011年度审计机构的议案

  （四）、出席会议对象

  1、截止2012年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为12月29日）。

  2、具有以上资格的股东授权委托的代理人

  3、本公司董事、监事及高级管理人员

  （五）、登记办法

  1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2012年1月11日下午16:30之前向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。

  2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区金西路10号

  大化集团大连化工股份有限公司证券部

  邮政编码：116032

  联系电话：0411-86893436

  传真： 0411-86671948

  联系人： 周魏、李晓峰

  （六）、与会股东费用自理

  附： 授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  受托日期：

  大化集团大连化工股份有限公司

  董事会

  2011年12月26日