股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011— 075

  新疆西部建设股份有限公司

  2011年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开时间： 2011年12月27日上午11:00

  3、召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

  4、召开方式：现场投票方式

  5、股权登记日：2011年12月22日

  6、会议主持人：董事长徐建林先生

  7、出席会议情况：

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数为145,591,050股，占公司总股份数的69.33％。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了如下议案：

  （一）、审议通过了《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》

  表决结果：25,618,875股同意、0股反对、0股弃权，119,972,175股回避，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、新疆天山水泥股份有限公司回避表决。

  （二）、审议通过了《关于申请新增5000万元人民币授信额度的议案》。

  表决结果：145,591,050股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  四、律师见证情况

  公司聘请北京市国枫律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十七日