第四届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
股票简称：百花村 股票代码：600721 编号：临2011-024
新疆百花村股份有限公司
第四届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年12月26日以现场表决方式召开。本次会议于2011年12月21日以电子邮件和书面送达方式发出会议通知。应到董事9 人，实到9 人。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会董事审议通过以下决议：
一、 审议通过《公司董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意提名刘威东女士、戴春智先生、马波先生、侯铁军先生、马金元先生，汪天仁先生、安涛先生、曹爱民先生、王建军先生、薛斌先生、潘晓燕女士为公司第五届董事会董事候选人；其中曹爱民先生、王建军先生、薛斌先生、潘晓燕女士为独立董事候选人，独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核。此事项尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司全资子公司鸿基焦化目前的资金状况，公司董事会拟同意鸿基焦化向农六师财务局申请借款15，000万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，借款期限为一年以内，主要用于支付工程款和补充流动资金，此事项尚需提交股东大会审议。
农六师财务局属农六师直属职能机构，负责农六师财政资金调配，在公司无委派董、监事，本次交易事项不构成关联交易。
三、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司全资子公司鸿基焦化2011年资金实际需求，公司董事会拟同意鸿基焦化在现有借款的基础上，向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款34，000万元，借款期限为一年以内，借款利率不高于人民银行规定的同期贷款基准利率，以保证鸿基焦化资金正常运转和生产经营业务的正常开展，此事项尚需提交股东大会审议。
农六师国有资产经营有限责任公司成立于2002年11月，企业性质为国有独资，注册资本198,128万元，目前持有公司131,133,741股，占全部股份的48.78%。
四、审议通过《公司全资子公司鸿基焦化融资业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2010年度股东大会审议批准的全资子公司鸿基焦化2011年借款额度及对公司董事会的授权，会议同意全资子公司鸿基焦化向乌鲁木齐商业银行新合支行申请2000万元流动资金贷款，由农六师国有资产经营有限责任公司提供连带责任担保。
五、审议通过《召开2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
1、会议时间：2012年1月13日上午12:00
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号22楼会议室
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议程：
（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》
（4）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款的议案》
（5）审议《关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案》
（本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审核通过）
5、出席会议对象：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）截止2012年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在2012年1月11日17点前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的股东请至公司办公地址。
（2）登记时间：2012年1月11日
（3）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
（4）公司邮政编码：830002
（5）联系人：吕政田、刘佳
联系电话：0991-2356620、2356610
传真：0991-2356600
7、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
请各位董事审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2011年12月26日
股票简称：百花村 股票代码：600721 编号：临2011-025
新疆百花村股份有限公司
第四届监事会第十五次（临时）会议决议的公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于2011年12月26日在公司22楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王道君先生主持。会议经过讨论通过以下决议：
一、 审议通过《关于提名公司第五届监事会成员的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第四届监事会任期期满，同意提名张欣先生、王道君先生为公司第五届监事会候选人，提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
另外，公司职工代表大会选举谢萍女士为公司第五届监事会职工代表监事。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司监事会
2011年12月26日
独立董事候选人简历
潘晓燕，女，汉族，1960年10月2日出生，1983年参加工作，研究生学历，二级律师、注册拍卖师。曾任西安电子科技大学、新疆石油学院教师；新疆经济律师事务所、新疆新天律师事务所律师。现任新疆诚和诚律师事务所主任、首席合伙人；新疆自治区政协常委；新疆自治区律师协会副会长；新疆自治区女律师协会会长；兵团律师协会副会长；乌鲁木齐市法律顾问团成员；自治区人民政府法制讲师团成员；乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员；新疆百花村股份有限公司独立董事。
薛斌，男，汉族，1963年12月11日出生，马鞍山钢铁学院煤化工专业毕业，工学学士，教授级高级工程师，现任中冶焦耐（大连）工程技术有限公司高级工程师。
王建军，男，汉族，1961年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册矿产储量评估师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师、注册采矿工程师、注册安全评价师（二级）。曾任新疆煤炭设计研究院有限责任公司副组长、主任工程师、副处长、副主任、副所长、所长、主任、副总工程师、总工程师，现任新疆煤炭设计研究院有限责任公司副总经理、总工程师。
曹爱民，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任西安市财政局工交处专管员、副科长；西安高新会计师事务所副所长；希格玛会计师事务所有限公司副所长、总经理。
董事候选人简历
刘威东，女，汉族，1958年12月出生，1976年参加工作，高级工商管理硕士，高级政工师、经济师。曾任农九师一六六团修造厂任绘图员；农九师政法培训班学习；新疆额敏垦区学院审判员；农九师法院院长；新疆中基实业股份有限公司先后任副总经理、总经理、党委书记；现任新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长。
安涛，男，汉族，1964年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任《新疆农垦经济》编辑部编辑；石河子农学院院长办公室秘书；兵团党委宣传部副主任科员；兵团党委办公厅副处级秘书；兵团计划委员会副处长、处长；兵团投资中心党组书记、主任；现任兵团投资公司党委书记、董事长、总经理。
汪天仁，男，汉族，1957年出生，1976年参加工作，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任农一师十团机务科第一科长；农一师十团副团长、党委常委；农一师十一团团长、副书记；农一师十二团团长、副书记；新农开发农业分公司总经理、副书记；农一师政策研究室主任；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任董事长，兼阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理。
戴春智，男，汉族，1966年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。曾任农六师新湖农场供销公司财务、统计工作者、产品科科长、经理；五家渠商贸公司经理；农六师供销合作公司副经理、总经理；现任农六师国有资产监督管理委员会党委副书记、主任。
马波，男，汉族，1965年出生，本科学历，中共党员，高级农艺师。曾任新天墨西哥可变资本股份有限公司项目经理、总经理助理、总经理；新天国际外贸股份有限公司副总经理；新疆方兴科农股份有限公司总经理、董事长、党委书记；现任农六师国有资产监督管理委员会党委副书记、农六师国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。
侯铁军，男，汉族，1965年出生，研究生学历，中共党员，助理经济师。曾任农六师大黄山煤矿供应科计划、统计、供销公司副经理、副矿长、党委书记；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；现任新疆百花村股份有限公司党委副书记、总经理，兼新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委书记、董事长。
马金元，男，汉族，1961年出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任五家渠商贸公司经理；新疆准噶尔物资公司总经理；新疆准噶尔进出口有限责任公司董事长；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、常务副总经理；兼新疆大黄山鸿基焦化有限公司党委书记、董事长。
监事候选人简历
王道君，男，汉族，1962年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任农一师供销合作公司财务科副科长、科长；新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长；兵团物产集团公司财务部副经理、财务部经理、审计处处长；五星大厦副总经理兼总会计师；兵团国有资产经营公司资产经营部副经理。
张欣，男，汉族，1963年出生，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任农九师团结农场团委书记；农九师团委副书记；兵团团委生产部副部长、部长；兵团青年企业家协会副会长兼秘书长；新疆中基实业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任；现任新疆百花村股份有限公司总经理助理兼人力资源部经理。
谢萍，女，汉族，1962年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。2003年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部书记、经理；新疆百花村股份有限公司监事。