股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号2011-035

  青海贤成矿业股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会十三次会议通知于2011年12月22日以电子邮件或传真的方式向全体董事发出，本次会议于2011年12月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会董事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：

  一、 审议通过聘任王霖女士担任公司财务总监、副总经理职务的事项；

  公司于本年度内通过实施重大资产重组及非公开发行A股票事项，彻底完成了主营业务的转型并进入矿产资源深加工领域。针对公司目前行业布局及产业生产经营管理的实际情况，为进一步加强公司财务管理及风险控制，完善和建立更为有效的财务管理体系，经公司提名委员会提名，决定聘任王霖女士（个人简历附后）担任公司副总经理、财务总监职务，全面负责公司财务管理工作，同时免去许小龙先生财务总监职务，另有任用。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过聘任苏继祥先生担任公司证券事务代表职务；

  按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司研究决定，聘任苏继祥先生（个人简历附后）为公司证券事务代表。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  董事会

  2011年12月26日

  附件：

  1、王霖简历：女，1976年10月出生，武汉理工大学管理学学士，注册会计师，曾任中天勤会计师事务所项目经理、贤成集团有限公司财务副总监等职务，现任贤成集团有限公司总会计师。

  2、苏继祥简历：男，1979年6月出生，广东工业大学计算机网络专业毕业，曾在贤成集团有限公司人力资源及行政管理中心担任行政主管职务、贤成矿业公司职工代表监事职务，2007年至今担任公司董事会秘书办公室副主任职务。2009年12月参加上海证券交所第36期上市公司董事会秘书资格培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

  股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号：2011-036

  青海贤成矿业股份有限公司

  关于公司职工监事变更的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会近日收到职工代表监事苏继祥先生的书面辞职申请，因工作变动原因，请求辞去公司职工代表监事职务。公司对苏继祥先生担任公司监事职务期间为公司的发展所作出的贡献表示感谢。

  鉴于苏继祥先生申请辞去公司监事职务，青海贤成矿业股份有限公司于2011年12月26日召开公司职工代表大会，与会人员经讨论研究并一致通过，同意苏继祥先生辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，同时选举张宵雁女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满止。

  特此公告！

  青海贤成矿业股份有限公司

  监事会

  2011年12月 26日

  张霄雁简历：女，汉族， 1957年11月出生，大专文化。

  工作经历：1978年2月在青海第一毛纺厂（现青海贤成矿业股份有限公司）参加工作至今，曾先后担任子弟学校教师、工会干事、人事档案管理员、劳动工资管理员、总经理办公室副主任、公司上市后担任证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、主任职务，现担任大柴旦粤海化工有限公司法人代表。