长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
六届二十次董事会决议公告
2011-12-28 来源：上海证券报
证券代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临2011-020
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届二十次董事会于2011年12月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事 9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：一汽富维东阳佛山分公司保险杠投资项目的议案。
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司（以下简称“富维东阳”）为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）的控股子公司，一汽富维占51%股份。
一、项目背景
保险杠及前端模块是一汽富维四大核心主业之一，该项目符合公司业务发展规划，有利于保险杠及前端模块业务拓展华南市场和进行战略布局。公司未来产品主要为一汽-大众佛山工厂 供货。
二、项目及产品描述
| 公司名称 | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司(佛山)分公司 |
| 投资目的 | 建立保险杠及前端模块生产基地，满足一汽-大众佛山需求。 |
| 产品范围 | 保险杠及前端模块 |
| 配套市场 | 一汽-大众佛山工厂 |
| 生产规模 | 保险杠及前端模块产能一期37.5/45万套(三班250/300天工作日）；二期扩建后产能可达到75/90万套(三班250/300天工作日）。 |
| 项目总投资 | 22120万元 |
| 资金来源 | 全部自筹 |
三、主要经济指标
| 项目名称 | 单位 | 经济指标 | 备 注 | |
| 1 | 投资总额 | 万元 | 22120 | |
| 5 | 内部收益率 | % | 16.35 | 税后 |
| 6 | 投资回收期（含建设期） | 年 | 7.40 | 税后 |
| 7 | 总投资收益率 | % | 24.50 | 2016年 |
| 8 | 盈亏平衡点 | % | 53.97 | 2016年 |
四、风险分析
| 本项目存在的 主要风险内容 | 为防止风险发生 拟采取的对应措施 | 若风险发生企业能承受的底线 | 风险发生后产生的后果或对项目影响的程度 |
| 本项目是否能够按计划时间顺利达产，对项目经济性影响较大。 | 1、为规避投资风险，项目采取分期建设方式。 2、择机开拓佛山周边其它市场； | 本项目盈亏平衡点在55%以内，具备一定抵御市场风险的能力。 | 如果不能顺利达产，投资回收期将会受到影响。 |
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2011年12月27日