证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2011-021

  兰州长城电工股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年12月27日上午以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。应参加董事9名，实际参加9名。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了关于重新修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

  为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公正、公平，保护广大投资者的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30号）和甘肃证监局《关于辖区上市公司做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（甘证监发字【2011】123号）文件要求、公司重新修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。公司原《内幕信息知情人登记备案制度》和公司《外部信息使用人管理制度》在公司《内幕信息知情人登记管理制度》通过生效后同时废止。

  详见上海证券交易所网站发布的《兰州长城电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月二十七日