证券简称：贵州茅台   证券代码：600519 编号：临2011－023

贵州茅台酒股份有限公司

2011年第一次临时股东大会

决 议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2011年12月27日下午在贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店2楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共计30人，代表股份690,004,896股，占公司总股本的66.4629%。会议由公司董事会召集，以现场方式召开，董事长袁仁国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式，表决通过了如下议案：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 （修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	690,004,896	690,004,896	0	0	100.0000%

2、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案 （修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	690,004,896	690,004,896	0	0	100.0000%

3、关于修改《公司关联交易决策制度》部分条款的议案 （修改后的《公司关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	690,004,896	690,004,896	0	0	100.0000%

4、《公司内幕信息知情人登记管理制度》 （全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	690,004,896	690,004,896	0	0	100.0000%

5、关于变更公司2011年度财务审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	690,004,896	690,004,896	0	0	100.0000%

公司所聘任的2011年度财务审计机构――天健正信会计师事务所有限公司（简称“天健正信”）贵州分所被立信会计师事务所（简称“立信”）吸收合并，其贵州分所人员所执行业务项目一并转入立信。

为使公司2011年度财务审计工作稳定、持续、有效开展，根据公司董事会审计委员会的提议，决定将公司2011年度财务审计机构由天健正信变更为立信。经与立信协商，2011年度的财务审计费用仍为人民币75万元。

三、律师见证情况

会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。      

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2011年12月27日

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2011－024

贵州茅台酒股份有限公司

第二届董事会2011年度第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年12月19日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2011年度第九次会议的通知。2011年12月27日下午，本次临时会议在贵阳市贵州饭店二楼会议室召开，应出席会议的董事11人，均亲自出席了会议。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持，认真审议并一致通过了以下议案：

一、《关于高级管理人员辞职的议案》

会议同意吕云怀先生和杨代永先生均因工作调整分别辞去其所担任的本公司副总经理职务和总工程师职务。

二、《关于聘任高级管理人员的议案》

经暂时代行公司总经理职责的刘自力先生提名，决定聘任杨代永先生、李贵胜先生、袁明权先生担任公司副总经理，王莉女士担任公司总工程师（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对杨代永先生、李贵胜先生、袁明权先生、王莉女士的任职资格进行了审查，认为上述四位人士符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意提请董事会聘任。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议，并发表独立意见认为上述四位人士的聘任程序符合公司《章程》等有关规定。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2011年12月27日

附件：杨代永先生、李贵胜先生、袁明权先生、王莉女士简历

杨代永，男，侗族，1963年6月出生，中共党员，大专学历。2002年4月至2008年5月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心常务副主任兼项目研究室主任；2008年5月至2010年5月任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师、生产管理部副主任；2010年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司总工程师。

李贵胜，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，大专学历。2003年4月至2007年5月，任贵州茅台酒股份有限公司制酒四车间主任；2007年5月至2010年6月，任贵州茅台酒股份有限公司制酒十二车间主任；2010年6月至今，任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理。

袁明权，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，工商管理硕士。2002年4月至2006年5月，任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任助理；2006年5月至2007年5月，任贵州茅台酒股份有限公司动力车间副主任；2007年5月至2010年6月，任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任；2010年6月至今，任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理。

王莉，女，汉族，1972年10月出生，大学本科学历，国家白酒评酒委员，高级工程师。 2005年4月至2010年7月，任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任；2010年7月至今，任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任；2000年12月起至今，任贵州茅台酒股份有限公司职工董事。