证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-026号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年12 月27日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于参股组建东虹桥（上海）融资担保股份有限公司（暂定名）的议案。

  东虹桥（上海）融资担保股份有限公司（暂定名）由上海快鹿投资（集团）有限公司主发起筹建，拟注册资本金5.15亿元人民币。

  公司拟参股组建东虹桥（上海）融资担保股份有限公司（暂定名），现金出资3,000万元人民币，占注册资本金5.825%。

  特此公告。

  运盛（上海）实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月27日