证券简称：山煤国际 证券代码：600546 编号：临2011-053号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于非公开发行募投项目之

  太行海运有限公司100%股权交割的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011 年12月1日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成非公开发行241,228,070股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额5,390,478,767.93元。通过此次非公开发行，公司拟实现7,732.03万元收购太行海运有限公司（以下简称“太行海运”）100%股权（以下简称“标的股权”），并以人民币现金向太行海运增资5.5亿元用于建造4艘47,500吨级灵便型散货船。现将该项目进展情况公告如下：

  根据公司2011年第二次临时股东大会决议及其授权、公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）于2011年5月23日签署的《收购资产协议》，经公司与山煤集团协商一致，确定标的股权的交割日为2011年12月26日，以2011年11月30日为交割审计基准日由审计机构对太行海运进行交割审计，以交割审计结果为基础，公司、山煤集团于2011年12月26日即交割日办理了标的股权交割手续，同日签署了《关于太行海运有限公司100%股权交割的确认书》（以下简称“交割确认书”）。

  根据交割确认书，自交割日起，公司全权行使标的股权对应的太行海运股东权利、承担相应的经营风险和损益；自评估基准日至交割日，太行海运因实现盈利而增加的净资产部分归公司所有；公司于交割日起10个工作日内将收购标的股权的对价7,732.03万元汇付山煤集团。太行海运尚需办理股东变更及增资5.5亿元的工商变更登记手续，公司将及时公告相关进展情况。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2011年12月27日