股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2011-035号

  中外运空运发展股份有限公司

  第四届董事会第三十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2011年12月23日-26日采用通讯方式召开，董事会于2011年12月21日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2011年12月26日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议通过了《关于审议修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》，同意对中外运空运发展股份有限公司《内幕信息及知情人管理制度》中的相关条款进行修订；修订后的制度将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月二十八日