证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2011-020

中青旅控股股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式于2011年12月26日召开，应到董事10人，实到董事10人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下事项：

同意子公司北京古北水镇旅游有限公司增资事项。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会经审议，同意将北京古北水镇旅游有限公司注册资本由5亿元人民币增加到8亿元人民币，增资资金将全部用于古北水镇国际休闲度假旅游区的建设。本次增资完成后，本公司与本公司控股的乌镇旅游股份有限公司合并持股比例不变。

新增注册资本按照以下方式认缴：由本公司以人民币2.1亿元认缴新增注册资本1.26亿元；乌镇旅游股份有限公司以人民币9000万认缴新增注册资本5400万元；北京和谐成长投资中心以人民币2亿元认缴新增注册资本1.2亿元。

北京和谐成长投资中心（有限合伙）为一家依据中国法律在北京发起设立的股权投资基金，基金总规模35亿元人民币。

本次增资完成后，北京古北水镇旅游有限公司的股东及其出资额、出资比例为：

股东名称	出资额 （人民币万元）	出资比例 （%）
中青旅控股股份有限公司	33,600	42
乌镇旅游股份有限公司	14,400	18
北京和谐成长投资中心	12,000	15
Sheng Tian Capital I, Limited	12,000	15
Sheng Tian Capital II, Limited	8,000	10

本公司将与投资各方依法履行相关报批程序。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

董事会

2011年12月27日