证券简称：中国一重 证券代码：601106 编号：临 2010-030

  中国第一重型机械股份公司2011年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  中国第一重型机械股份公司于2011年12月28日上午8:30在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开了公司2011年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表公司股份四十三亿零四百二十七万九千九百四十七股，占公司总股本的65.83%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、公司保荐代表人出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长吴生富主持。

  一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）文件精神，公司对《公司章程》中第一百一十一条作如下修改：

  修改前：董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名。首届非职工代表董事人选由发起人或股东推荐，由公司创立大会选举产生，职工代表董事由工会提名，通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。此后历届董事会董事任职根据相关法律法规规定选举产生。

  修改后：董事会由9名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，此外董事会成员中还包括1名职工代表董事。首届非职工代表董事人选由发起人或股东推荐，由公司创立大会选举产生，职工代表董事由工会提名，通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。此后历届董事会董事任职根据相关法律法规规定选举产生。

  同时公司对《公司章程》中第一百四十四条作如下修改：

  修改前:监事会成员由3名股东代表监事和2名公司职工代表监事组成，职工代表在监事会全体成员中所占的比例不低于1/3。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

  修改后:监事会成员由3名股东代表监事和2名公司职工代表监事组成，职工代表在监事会全体成员中所占的比例不低于1/3。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。

  表决结果：同意四十三亿零四百二十七万九千九百四十七票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》

  选举吴生富为公司第二届董事会非职工代表董事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举赵立新为公司第二届董事会非职工代表董事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举马克为公司第二届董事会非职工代表董事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举刘章民为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举陈天立为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举何木云为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举乌若思为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举王岭为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%。

  本次会议选举产生的8名非职工代表董事与公司职工代表董事刘登云共同组成中国第一重型机械股份公司第二届董事会，上述董事任期三年，自本次会议通过之日起算。

  三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

  选举李子凌为公司第二届监事会股东代表监事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举刘瑞元为公司第二届监事会股东代表监事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%；

  选举王安春为公司第二届监事会股东代表监事，获得同意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的95.56%。

  本次会议选举产生的3位股东代表监事与公司职工代表监事许崇勇、蒋金水共同组成中国第一重型机械股份公司第二届监事会，上述监事任期三年，自本次会议通过之日起算。

  四、律师见证意见

  北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。

  2、股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中国第一重型机械股份公司

  2011 年 12月28日

  证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2011--031

  中国第一重型机械股份公司

  第二届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国第一重型机械股份公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第一次会议于2011年12月28日在中国一重宾馆举行。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。

  一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

  吴生富当选为公司第二届董事会董事长，赵立新当选为公司第二届董事会副董事长，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专门委员会委员的议案》

  公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。上述各专门委员会的成员全部由董事组成。其中：

  战略委员会由3名董事组成，成员为：吴生富、何木云、王岭，委员会主席为吴生富。

  审计委员会由3名董事组成，成员为：刘章民、马克、王岭，委员会主席为刘章民。

  薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员为：陈天立、乌若思、刘登云，委员会主席为陈天立。

  提名委员会由3名董事组成，成员为：何木云、赵立新、刘章民，委员会主席为何木云。

  此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总裁的议案》

  聘任马克为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

  四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务总监的议案》

  聘任蔡连重、张振戎为公司高级副总裁，孙敏、王宝忠、付群为公司副总裁，朱青山为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

  五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任刘长韧为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  附：公司董事长、副董事长、总裁等高管简历

  中国第一重型机械股份公司董事会

  二〇一一年十二月二十八日

  吴生富，男，汉族，江苏省兴化市人，1964年2月出生，1988年6月参加工作，1985年6月加入中国共产党，燕山大学博士研究生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司第一届董事会董事长。

  赵立新，男，汉族，辽宁省沈阳市人，1954年12月出生，1975年10月参加工作，1985年2月加入中国共产党，东北重型机械学院毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理，中国第一重型机械股份公司第一届董事会副董事长。

  马克，男，汉族，内蒙古自治区牙克石市人，1957年9月出生，1975年8月参加工作，1986年5月加入中国共产党，美国奥克兰大学博士研究生毕业，研究生学历，系统工程博士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、总裁。

  蔡连重，男，汉族，山东省平原县人，1952年10月出生，1970年11月参加工作，1976年11月加入中国共产党，第一重型机器厂职工大学毕业，大专学历，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司高级副总裁。

  张振戎，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1964年9月出生，1987年7月参加工作，1984年11月加入中国共产党，燕山大学硕士研究生毕业，研究生学历，工学硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司高级副总裁。

  孙敏，男，汉族，黑龙江省绥化市人，1962年8月出生，1982年8月参加工作，1994年12月加入中国共产党，东北重型机械学院毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司副总裁。

  王宝忠，男，汉族，黑龙江省勃利县人，1956年1月出生，1974年8月参加工作，1987年3月加入中国共产党，燕山大学博士研究生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司副总裁。

  付群，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1967年11月出生，1990年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党，阜新矿业学院毕业，大学学历，工学学士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司副总裁。

  朱青山，男，汉族，黑龙江省泰来县人，1962年8月出生，1980年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，黑龙江省经济管理干部学院毕业，大学学历，高级会计师、高级经济师，现任中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司财务总监。

  刘长韧，男，汉族，黑龙江省海伦市人，1960年2月出生，1982年3月参加工作，1984年6月加入中国共产党，齐齐哈尔师范学院毕业，大学学历，教育学学士学位，教授级高级政工师，现任中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司董事会秘书、董事会办公室主任、公司办公室主任、党委办公室主任。

  证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2011--032

  中国第一重型机械股份公司

  第二届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国第一重型机械股份公司第二届监事会第一次会议于2011年12月28日在中国一重宾馆举行。全体监事共5名出席了本次会议，其中监事刘瑞元委托监事李子凌代为出席会议并行使表决权。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。

  会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

  李子凌当选为公司第二届监事会监事会主席，此议案同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  附：监事会主席李子凌简历

  中国第一重型机械股份公司

  二〇一一年十二月二十八日

  附件：

  李子凌，男，汉族，黑龙江省泰来县人，1956年8月出生，1974年7月参加工作，1976年4月加入中国共产党，东北重型机械学院毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械股份公司第一届监事会监事会主席。