股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2011-025

  北新集团建材股份有限公司

  第四届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月23日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第十四次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2011年12月28日采用传真方式（包括直接送达）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经过审议，以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改内幕信息知情人管理制度的议案》。

  该议案内容详见2011年12月29日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2011年12月28日