证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2011-47

  债券代码：115002 债券简称：国安债1

  中信国安信息产业股份有限公司

  实际控制人名称变更公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，中信国安信息产业股份有限公司接公司实际控制人中国中信集团公司通知，经国务院批准，中国中信集团公司日前已完成整体改制工作，成为国有独资公司，并由中国中信集团公司更名为中国中信集团有限公司。按照相关法律及改制要求，中国中信集团公司（包括境外分支机构）全部资产、负债、机构和人员由中国中信集团有限公司承继，其业务范围保持不变。

  本次实际控制人更名，对本公司生产经营没有影响，未改变本公司的股权控制关系，更名后，中国中信集团有限公司为本公司实际控制人。

  公司实际控制人名称变更前股权结构图如下：

  ■

  公司实际控制人名称变更后公司股权结构图如下：

  ■

  注：全扬投资有限公司将其持有的中信国安有限公司全部股权转让给中信国安集团公司事项仍在相关主管机构审批过程中。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十九日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2011-48

  债券代码：115002 债券简称：国安债1

  中信国安信息产业股份有限公司

  第四届董事会第九十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第九十六次会议通知于2011年12月21日以书面方式向全体董事发出，会议于2011年12月28日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  为完善公司的内幕信息管理，进一步规范内幕信息知情人档案管理，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会于2011年11月25日实施的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号），对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司《内幕信息知情人

  登记管理制度》（修订稿）（全文刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十九日