证券代码：600396 证券简称：金山股份 编号： 2011－032号

沈阳金山能源股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2011年12月19日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十九次会议的书面通知，并于2011年12月28日以通讯方式召开公司第四届董事会第二十九次会议。公司实有董事8人，公司关联董事彭兴宇、王绪祥、金玉军、薛滨已对该项议案的表决进行了回避，实际参加表决董事4人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

《关于关于沈阳金山能源股份有限公司向丹东东方新能源有限公司借款的议案》

（详见临：2011-033号关联交易公告）

同意，4票；反对，0票；弃权0票。公司关联董事彭兴宇、王绪祥、金玉军、薛滨回避表决。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一一年十二月二十八日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2011-033号

沈阳金山能源股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●交易内容：公司拟向控股股东丹东东方新能源有限公司滚动借款，总额度不超过3.5亿元。公司按照金融机构同期贷款利率支付资金使用费。

●交易目的：为了保证公司发展，满足公司资金周转需要

●交易影响：公司董事会认为，由于国家实行稳健的货币政策，银根收紧，贷款较为困难，上述交易是公司控股股东为保证公司生产正常运营顺利实施而进行的。交易公平、合理，保护了交易各方的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。

●关联人回避事宜：上述关联交易经公司于2011年12月28 日召开的四届董事会二十九次会议批准，公司关联董事彭兴宇先生、王绪祥先生、金玉军先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避。

一、关联交易概述

公司拟向控股股东丹东东方新能源有限公司滚动借款，总额度不超过3.5亿元。公司按照金融机构同期贷款利率支付资金使用费。时间为2011年——2012年。

公司于2011年12月28日召开的第四届董事会二十九次会议审议了上述关联交易的议案，关联董事彭兴宇先生、王绪祥先生、金玉军先生、薛滨先生回避了表决，包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议以4票同意通过了议案。

二、关联方介绍

公司名称：	丹东东方新能源有限公司
注册资本：	507,953,950元
法定代表人：	邱国民
注册地址：	丹东市边境经济合作区I区B座102室
成立日期：	2000年6月12日
经营范围： 经营情况：	2010年度净利润11,577.39万元 2010年底净资产68,111.16万元

三、关联交易标的基本情况

公司拟向控股股东丹东东方新能源有限公司滚动借款，总额度不超过3.5亿元。公司按照金融机构同期贷款利率支付资金使用费。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司董事会认为，由于国家实行稳健的货币政策，银根收紧，贷款较为困难，上述借款有利于公司拓展公司融资渠道，可以保证公司发展，满足公司资金周转的需要，对公司发展有利。

五、独立董事的意见

本公司独立董事李国运先生、张文品先生、李永建先生认为：

公司拟向控股股东丹东东方新能源有限公司滚动借款，总额度不超过3.5亿元、公司按照金融机构同期贷款利率支付资金使用费的行为，是为了解决公司发展的资金需求，对公司发展有利，符合公司全体股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意这项关联交易。

六、备查文件目录

1、本公司第四届董事会二十九次会议决议；

2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一一年十二月二十八日