证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—083

  北汽福田汽车股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  一、会议通知情况

  北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四次临时股东大会通知已于2011年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

  二、会议召开和出席情况

  公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月28日上午10：30在本公司109会议室召开。会议由尚元贤董事主持。12名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份969285850股，占公司总股本（2109671600股）的45.945%。

  2名董事、4名监事、公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式逐项审议了以下议案，各项议案具体表决结果如下：

  （一）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  以969285850股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  《募集资金管理制度》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

  （二）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

  以969285850股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

  四、律师见证情况

  公司聘请北京市浩天信和律师事务所张玉凯、李刚律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2011年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、北汽福田汽车股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月二十八日

  附件：《募集资金管理制度》修订稿。