第二届董事会第十二次会议决议公告
股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2011-063
浙江爱仕达电器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2011年12月28日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年12月23日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7人,实到董事7人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于浙江监管局现场检查监管意见的整改报告》
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
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(二)审议通过《防范大股东及关联方资金占用管理制度》
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
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(三)审议通过《独立董事年报工作制度》
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
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(四)审议通过《董事会审计委员会年报工作制度》
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
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(五)审议通过《对外投资管理制度》
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
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(六)审议通过《关于继续向中国进出口银行浙江省分行申请贷款的议案》
同意继续向中国进出口银行浙江省分行申请人民币8000万元流动资金贷款,贷款期限一年。
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十九日