股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2011-063

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2011年12月28日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年12月23日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《关于浙江监管局现场检查监管意见的整改报告》

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

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  （二）审议通过《防范大股东及关联方资金占用管理制度》

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

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  （三）审议通过《独立董事年报工作制度》

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

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  （四）审议通过《董事会审计委员会年报工作制度》

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

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  （五）审议通过《对外投资管理制度》

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

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  （六）审议通过《关于继续向中国进出口银行浙江省分行申请贷款的议案》

  同意继续向中国进出口银行浙江省分行申请人民币8000万元流动资金贷款，贷款期限一年。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月二十九日