证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-026

  双钱集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2011年12月28日（周三）上午9：00。

2、会议地点：上海市四川中路63号105室。

3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于2011年12月10日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海顾玫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共35人，代表股份588,093,123(五亿八千八百零九万三千一百二十三)股，占公司总股本的66.1174%；

其中：

A股股东及股东代表共11人，代表股份数为：584,132,323(五亿八千四百一十三万二千三百二十三)股，占A股股份总数的90.3715%,占公司股份总数的65.6721%。

B股股东及股东代表共24人，代表股份数为：3,960,800(三百九十六万零八百)股，占B股股份总数的1.6293%,占公司股份总数的0.4453%。

三、表决结果

1、关于提名储证宇为公司董事的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	588,093,123	588,093,123	0	0	100.0000%
A股股东	584,132,323	584,132,323	0	0	100.0000%
B股股东	3,960,800	3,960,800	0	0	100.0000%

四、律师见证情况

本次临时股东大会由上海顾玫律师事务所顾玫律师、谢小勇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会表决结果；

2、上海顾玫律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○一一年十二月二十八日