证券代码:600623 900909 股票简称:双钱股份 双钱B股 编号:临2011-026
双钱集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2011年12月28日(周三)上午9:00。
2、会议地点:上海市四川中路63号105室。
3、召集人:双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
4、会议方式:采用现场投票。
5、会议主持人:董事长刘训峰先生。
6、会议通知于2011年12月10日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海顾玫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共35人,代表股份588,093,123(五亿八千八百零九万三千一百二十三)股,占公司总股本的66.1174%;
其中:
A股股东及股东代表共11人,代表股份数为:584,132,323(五亿八千四百一十三万二千三百二十三)股,占A股股份总数的90.3715%,占公司股份总数的65.6721%。
B股股东及股东代表共24人,代表股份数为:3,960,800(三百九十六万零八百)股,占B股股份总数的1.6293%,占公司股份总数的0.4453%。
三、表决结果
1、关于提名储证宇为公司董事的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 588,093,123 | 588,093,123 | 0 | 0 | 100.0000% |
A股股东 | 584,132,323 | 584,132,323 | 0 | 0 | 100.0000% |
B股股东 | 3,960,800 | 3,960,800 | 0 | 0 | 100.0000% |
四、律师见证情况
本次临时股东大会由上海顾玫律师事务所顾玫律师、谢小勇律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会表决结果;
2、上海顾玫律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○一一年十二月二十八日