股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-31

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会四届二十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会四届二十九次会议于2011年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年12月22日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长张文利先生召集。

  会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事表决，决议如下：

  审议通过《关于向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款的议案》

  为满足公司流动资金需要，现申请向浦发银行天津分行贷款人民币捌仟万元，贷款期限一年，担保方式为信用担保。

  同意七票，反对零票，弃权零票。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十八日