证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-025

  恒宝股份有限公司

  关于总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月27日收到易晓兵先生递交的书面辞职报告。易晓兵先生因个人原因请求辞去公司总裁、董事及所属分子公司的一切职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，易晓兵先生辞去总裁及董事职务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快聘任总经理。易晓兵先生同时辞去董事职务，公司不存在因上述辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况。公司董事会将按照规定程序提名合适人选提交有关会议审议，并及时履行信息披露程序。易晓兵先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  公司对易晓兵先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一一年十二月二十八日