第二届董事会第五次
会议决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-059
光正钢结构股份有限公司
第二届董事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议，会议通知于2011年11月17日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2011年12月27日以现场结合通讯的方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目的议案》
光正钢构经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1666”号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,260万股，每股发行价为人民币 15.18 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币34,306.80 万元，扣除发行费用2,545.81万元，实际募集资金净额为人民币31,760.99万元。 以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的（信会师报字2010）第25643号验资报告）审验确认。根据《光正钢结构股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 披露的募集资金使用计划，公司计划募集的金额为18,000 万元， 本次发行超募资金额为13,760.99万元。
公司于2011年8月30日召开的第一届董事会第二十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。同意使用超募资金1亿元在武汉设立全资子公司并作为“光正（武汉）钢结构加工基地项目”的投资主体。公司于2011年9月21日投资1亿元资金设立了“光正钢机有限责任公司”。 【详细内容见公司2011年9月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司对外投资公告》（公告编号： 2011-034）】。
截止目前超募资金余额为3,760.99万元。
为了加快“年产十八万吨钢结构加工基地”项目建设，扩大疆内市场，突破现有加工能力的局限性，谋求更大的市场空间，提升公司的效益和行业品牌知名度，推进公司“立足新疆、东联西进”发展战略，进一步优化产品结构、丰富产品线，增加公司的利润增长点，提高公司的综合竞争力。公司拟用剩余超募资金3,760.99万元投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。【详细内容见公司2011年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司对外投资公告 》（公告编号：2011-054）】；
保荐机构出具了《中国民族证券有限责任公司关于光正钢结构股份有限公司部分超募资金使用事项的专项核查意见》。【详细内容见2011年12月29日公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
此议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2012年1月13号召开2012年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《关于使用剩余超募资金投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目的议案》；
【详细内容见公司2011年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-060）】；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
审议通过了《关于<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
【详细内容见2011年12月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》
审议通过了《关于<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》
【详细内容见2011年12月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司突发事件应急处理制度>的议案》
审议通过了《关于<公司突发事件应急处理制度>的议案》
【详细内容见2011年12月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司内部控制基本制度>的议案》
审议通过了《关于<公司内部控制基本制度>的议案》
【详细内容见2011年12月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见。
【详细内容见2011年12月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
光正钢结构股份有限公司董事会
2011 年12月27日
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-060
光正钢结构股份有限公司
关于召开2012年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月27日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年1月13日（星期五）上午11:00
3、股权登记日：2012年1月9日（星期一）
4、会议地点：光正钢结构股份有限公司3楼会议室 （乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）
5、会议召开方式：现场召开
6、会议期限：半天
二、本次会议出席对象
1、截止2012年1月9日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于使用剩余超募资金投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目的议案》（本议案已经第二届董事会第五次会议审议通过，详见2011年12月29日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）；
四、会议登记方法
1、登记地点：光正钢结构股份有限公司3楼证券部；
2、登记时间：2012年1月10日（10:00-19:00）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项
1、会议联系人：姜勇、徐瑞
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部
邮编：830026
2、与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告 。
光正钢结构股份有限公司董事会
2011年12月27日
授 权 委 托 书
致：光正钢结构股份有限公司
本公司兹委托 （先生/女士）出席光正钢结构股份有限公司2012年第一次临时股东大会，代理本公司在本次股东大会上行使表决权。
一、股东代理人姓名 ，身份证号： 。
二、委托人 公司持有光正钢结构股份有限公司 股份，股东代理人可依法行使 股份的表决权。
三、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
四、股东代理人对本次股东大会列入的审议事项按以下意思进行表决：
1、对第 项议案表示同意；
2、对第 项议案表示反对；
3、对第 项议案表示弃权。
五、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
六、股东代理人不得转委托。
委托人（盖章）：
法定代表人（签字）：
股东代理人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-061
光正钢结构股份有限公司
2011年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、变更提案。
二、会议通知情况
公司于2011年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、会议召开时间：2011年12月28日
2、会议召开地点：光正钢结构股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：独立董事于江先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席本次会议的股东或其代理人共计8人，合计持有公司股份130,138,000股，占公司股本总额的71.99%。会议由独立董事于江先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》
表决结果：同意票130,138,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于签订投资协议书的议案》
表决结果：同意票130,138,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于使用首发募投项目流动资金的议案》
表决结果：同意票130,138,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》
同意选举黄磊先生为公司第二届监事会监事会非职工代表监事。自本次股东大会审议通过之日起任职。具体表决情况如下：
表决结果：同意票130,138,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
六、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二○一一年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
七、备查文件
1、《光正钢结构股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司2011年三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
光正钢结构股份有限公司董事会
2011年12月28日