证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2011--040

  山西西山煤电股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会近日收到独立董事王立杰先生的书面辞职报告，因个人原因，王立杰先生要求辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，王立杰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在新的独立董事就任前，王立杰先生仍应按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  公司董事会将尽快提名推荐独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

  公司感谢王立杰先生任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2011年12月28日