苏州新区高新技术产业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
第六届董事会第十五次会议决议公告
2011-12-29 来源:上海证券报
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2011-026
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定,确定公司第六届董事会第十五次会议于2011年12月28日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名,参与表决的董事占董事总数的100%。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致审议通过了《〈苏州高新内幕信息知情人管理制度(修订版)〉的议案》。(同意9票,同意占100%)
特此公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2011年12月28日