第七届董事会2011年第四次
临时会议决议公告
证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2011—024
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第七届董事会2011年第四次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2011年12月23日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2011年第四次临时会议的通知, 并于2011年12月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议：
一、审议通过《关于拟设立“上海三毛保安服务有限公司”的提案》
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一一年十二月二十八日
证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2011—025
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：上海三毛保安服务有限公司（以下简称“保安服务公司”）。
2、投资主体：上海三毛企业（集团）股份有限公司
3、投资金额和比例：人民币1000万元，占保安服务公司总股本的100%。
4、投资期限：无限期。
一、对外投资项目概述
本公司出资设立上海三毛保安服务有限公司，企业类型为一人独资公司，该公司主要从事根据保安服务合同，派出保安员为客户单位提供门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、随身护卫、安全检查以及安全风险评估等服务。
本公司出资人民币1000万元，占保安服务公司总股本的100%。
本次投资不构成关联交易。
二、拟设立的保安服务公司基本概况
1、投资标的名称：上海三毛保安服务有限公司
2、投资主体：上海三毛企业（集团）股份有限公司
3、投资金额和比例：人民币1000万元，占总股本的100%。
4、经营范围：根据保安服务合同，派出保安员为客户单位提供门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、随身护卫、安全检查以及安全风险评估等服务。
5、出资方式：自有资金。
三、对上市公司的影响
1、本项目投资所需的资金完全来源于公司的自有资金。
2、本项投资不构成关联交易。
3、作为上海三毛向现代服务业转型的重要项目之一，保安服务公司将有一个培育期，不会对近期公司的财务报表产生重大影响。
四、对外投资的风险
1、市场竞争的风险。保安市场虽然去年刚对社会资本开放，但之前的市场较复杂，有公安下属保安企业，有外资以咨询管理公司名义从事保安服务的企业，有以物业名义从事保安服务的企业。因此未来市场竞争仍将较为激烈。有经营服务特色，引入专业团队是制胜的关键。
2、人员管理风险。保安是高危行业，保安人员的管理和执勤过程中的风险需要通过有效的内控和与保险机构的合作来化解。
3、政策风险。保安行业是国家前置审批管控相对严格的行业。严格的行政审批有利于规范市场，但也可能提高成本。规模经营是消化成本的关键。
五、备查文件
第七届董事会2011年第四次临时会议决议
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一一年十二月二十八日